Аналітик відділу управління ризиками легалізації упр. фінансового моніторингу

• здійснення на постійній основі моніторингу ділових відносин/фінансових операцій клієнтів, з метою своєчасного виявлення операцій, що не відповідають виду/характеру діяльності клієнта, його фінансовим можливостям та несуть підвищений ризик проведення протизаконних операцій;
• виявлення фінансових операцій, характер і можливі наслідки яких свідчать, що вони можуть бути пов'язані з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених законодавством з питань фінансового моніторингу, банківським і валютним законодавством;
• здійснення поглибленого аналізу потенційних клієнтів (категорії яких визначені Банком), з подальшим наданням погодження/відмови в погоджені на встановлення з ними ділових відносин, з метою недопущення до обслуговування Банком потенційно ризикових клієнтів;
• за результатами проведеного моніторингу/аналізу, здійснювати підготовку документів/інформації для надання на розгляд Начальнику Відділу пропозицій стосовно відмови у встановленні/підтриманні ділових відносин/проведенні фінансової операції клієнтів;
• здійснення аналізу певних фінансових операцій клієнтів на значні суми (типи операцій, категорії клієнтів та суми, що підлягають розгляду, визначені Банком), з подальшим наданням погодження/відмови в погоджені на їх проведення (наприклад: операції з готівковими коштами, з цінними паперами й т.п.);
• здійснення аналізу і перевірки документів/інформації за фінансовою операцією/її контрагентам для проведення валютної операції, визначення наявності індикаторів сумнівної валютної операції/прийняття рішення щодо віднесення конкретної валютної операції до сумнівної/надання погодження/відмови в погоджені на її проведення, за результатами розгляду;
• виконувати своєчасну підготовку інформації, здійснення її аналізу та надання відповідей на запити НБУ, банків-кореспондентів, правоохоронних органів, інших уповноважених банків стосовно інформації по вивченню певного клієнта/моніторингу його діяльності.

• наявність аналітичних здібностей, вміння обробки значного обсягу інформації;
• здатність до чіткого розуміння певної ситуації та виявлення причинно-наслідкових зв'язків;
• здатність до роботи з законодавчою та нормативною базою, вміння обробки економічних, юридичних, податкових, кримінальних та інших документів/інформації різного характеру складності, з подальшим самостійним складанням необхідного висновку по досліджуваному питанню й застосуванням при здійсненні комплексної аналітичної роботи;
• здатність до розуміння та практичного застосування актуальних вимог НБУ та інших уповноважених органів щодо критеріїв ризиковості клієнтів та їх діяльності; здатність до розробки заходів (пропозицій) з управління виявленими ризиками;
• здатність розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком;
• наявність високого рівня самоорганізації, працездатності, присутність уваги до деталей, з одночасним розумінням загального змісту та мети питання, що вивчається; не конфліктність, порядність, відповідальність, здатність працювати у команді, відповідний освітній і професійний рівень, що дозволить якісно виконувати службові обов'язки.

• Можливість розвитку у команді одного з найкращих українських банків;
• високий рівень мотивації;
• добровільне медичне страхування.

work.ua