Заступник керівника, провідний фахівець відділу фінансового моніторингу банку

• Вища економічна освіта (економіка, фінанси, банківська справа)
• Досвід роботи від 3-х років в банківській системі в сфері фінансового моніторингу
• високий рівень знання законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України в сфері фінансового моніторингу та практики їх застосування
• володіння високим рівнем знань ділової української мови
• Досвід з АБС-Б2 (бажано)
• Відповідальність, порядність, уважність до деталей

• ідентифікація клієнтів, виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, запит документів для аналізу і т.п.
• забезпечення дотримання Банком вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансування тероризму;
• аналіз фінансових операцій з метою виявлення таких, що підлягають фінансовому моніторингу, прийняття рішення щодо внесення їх до реєстру фінансових операцій, ведення реєстру фінансових операцій;
• консолідації інформації для надання її на запит СУО;
• взаємодія з державними органами з питань фінансового моніторингу (НБУ, Держфінмоніторинг, правоохоронні органи та ін.);
• контроль за формуванням та веденням анкет клієнтів банку;
• формування, перевірка та подання статистичної звітності (D0Х, 2КХ, 2FХ, 2HХ, 2ВХ);
• аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів, надання висновків щодо можливості здійснення фінансових операцій за ними;

• Високий рівень заробітної плати
• Медичне страхування
• Річній бонус (за результатами роботи)
• Офіційне працевлаштування
• Роботу у дружньому колективі
• Можливість працювати віддалено

Rabota