Менеджер з комплаєнсу (сompliance manager)

• Повна вища освіта, бажано юридична/ фінанси/економіка/управління бізнесом;
• Досвід роботи на посаді юриста від 2-х років, або ж на посаді іншого спеціаліста, робота якого була у сфері комплаєнс, ризик-менеджменту, внутрішнього контролю - від 1-го року;
• Відповідальність, аналітичне мислення та розвинені аналітичні здібності, увага до деталей, ініціативність, здатність швидко навчатися новому, неупередженість у прийнятті рішень, здатність до самостійної роботи, комунікабельність, вміння працювати в команді;
• Вільне володіння ПК та пакетом MS Office.

• сприяння керівникам та працівникам Біржі у забезпеченні високої ефективності системи внутрішнього контролю управління ризиками Біржі;
• моніторинг змін у нормативно-правових актах, перевірка відповідності актів внутрішнього регулювання Біржі чинному законодавству України з метою уникнення розбіжностей, двозначного тлумачення або невідповідностей вимогам чинного законодавства, доведення інформації про необхідні зміни до відповідних структурних підрозділів Біржі;
• аналіз бізнес-процесів, узгодження актів внутрішнього регулювання Біржі в частині системи внутрішнього контролю (комплаєнсу, фінансового моніторингу);
• моніторинг дотримання працівниками Біржі актів внутрішнього регулювання та розпорядчих документів Біржі, з метою виявлення комплаєнс-ризиків і керування ними;
• організація та координація діяльності з проведення Біржею заходів фінансового моніторингу;
• надання консультаційної допомоги працівникам Біржі стосовно оцінки/переоцінки ризиків клієнта;
• перевірка клієнта по всім доступним базам даних, проведення верифікації;
• самостійне здійснення оцінки/переоцінки ризиків клієнтів, здійснення моніторингу ризику клієнтів та підготовка звітів про результати моніторингу, перевірка даних та документів наданих клієнтами та оформлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу клієнтів;
• узагальнення інформації та систематична переоцінка рівня ризику щодо клієнтів, яким присвоєно високий/неприйнятно високий ризик згідно внутрішніх процедур системи внутрішнього контролю, в тому числі щодо рівня ризику здійснення операцій з легалізації доходів/фінансування тероризму;
• протидія легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;
• розробка документів і процедур, що забезпечують відповідність діяльності компанії з чинним законодавством;
• захист інформаційних потоків, протидія шахрайству і корупції, конфлікту інтересів, встановлення етичних норм поведінки співробітників і т. д.

• Повний робочий день, понеділок-п'ятниця з 8.30 до 17.30, частково на офісі, частково дистанційно;
• Офіційне працевлаштування;
• Рівень з/п за результатами співбесіди;
• Офіс в центрі м. Полтава

Rabota