Фахівець фінансового моніторингу

• здійснення заходів з належної перевірки клієнта;
• формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;
• формування пакету документів клієнта за результатами належної перевірки;
• формування та надсилання запитів на отримання документів клієнта;
• перевірка отриманих від клієнта документів;
• формування звітів для керівника;
• оптимізація процесів ідентифікації клієнтів,
• надання своїх пропозицій; розробка/актуалізація внутрішніх документів з фінансового моніторингу;
• підготовка та подання звітності з фінансового моніторингу регулятору (НБУ);
• надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;
• навчання працівників з питань фінансового моніторингу;
• інші питання, пов'язані з фінансовим моніторингом

• повна вища освіта;
• досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу.

• Достойний дохід, обговоримо по телефону;
• Цікаві завдання і можливість розвиватись;
• Робота в компанії, яка є лідером свого ринку та постійно росте;
• Графік 5 робочих -2 вихідні, з 9:00 по 18:00, можна віддалено (при бажанні може бути офіс);
• Постійний професійний розвиток - навчання за рахунок компанії при необхідності;
• Соціальний пакет - офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка;
• Все що потрібно для роботи - ноутбук, телефон і т.п.;
• Любов до компанії, в якій ви працюєте - впевнені, що Вам у нас сподобається:)

work.ua