Спеціаліст з фінансового моніторингу, економіст

• Освіченість стосовно нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.
• Знання регулятивних документів НБУ щодо ідентифікації клієнтів, присвоєння ризиків, відкриття рахунків.
• Досвіт роботи з встановлення ділових відносин з клієнтами банку, ідентифікація, належна перевірка.
• Досвіт роботи АБС Б-2.

• Контроль щодо здійснення належної перевірки клієнтів під час встановлення ділових відносин та при подальшому обслуговуванні.
• Контроль щодо коректного заведення анкет в Б-2.
• Проведення аналізу фінансових операцій клієнтів (відповідність фінансового стану, суті діяльності).
• Надання консультацій з питань запобігання використання послуг Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

• Вища економічна освіта;
• Досвід роботи в банківській системі, зокрема з питань фінансового моніторингу (встановлення ділових відносин з клієнтами банку, ідентифікація, належна перевірка) від 1 року;
• Обізнаність в питаннях законодавства України у сфері фінансового моніторингу;
• Навички застосування в практичній діяльності вимог законодавства України та внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу.

• офіційне працевлаштування;
• можливість професійного зростання;
• додаткові відпустки, пільги і компенсації згідно з колективним договором.

work.ua