Compliance officer (Sanctions&Embargo)

• впроваджувати та підтримувати політики та процедур банку направлених на забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго, відповідно до вимог BNPP та законодавства України;
• надавати консультації співробітникам Банку з питань проведення аналізу та поглибленого вивчення клієнтів та їх операцій з метою запобігання та протидії фінансування тероризму, а також забезпечення дотримання існуючих обмежень в частині фінансових санкцій та ембарго;
• здійснювати аналіз клієнтів Банку та їх операцій на предмет відповідності політикам в частині санкцій та ембарго і стандартам Групи BNPP, в тому числі, шляхом обробки «алертів»;
• брати участь у впровадженні стандартів Групи BNPP, зменшенню комплаєнс ризиків фінансової безпеки та «репутаційних» ризиків;
• брати участь в розробці та тестуванні вимог щодо впровадження вимог комплаєнс в банківських системах та оцінка потенційних ризиків, що можуть виникати при реалізації проектів, пов'язаних зі зоною відповідальності підрозділу;
• брати Комітеті затвердження клієнтів з урахуванням ризиків фінансової безпеки
• проводити навчання співробітників та координації діяльності Відділу;
• надавати експертну підтримку з вузькоспеціалізованих питань стосовно дотримання санкцій та ембарго, запобігання та протидії фінансування тероризму.
• брати участь в оптимізації внутрішніх процедур та координації механізмів роботи між структурними підрозділами Банку з метою ефективного управління комплаєнс-ризиками.

• вищу економічну або юридичну освіту (ступінь магістр, спеціаліст, бакалавр);
• не менше 3 років банківського досвіду в області комплаєнс / валютного контролю / документарних операцій і фінансового моніторингу;
• високі аналітичні здібності;
• знання українського і міжнародного законодавства в сфері комплаєнс і фінансового моніторингу, валютного законодавства;
• знання державної мови;
• знання англійської не нижче рівня Intermediate;
• основи комп'ютерної технології обробки інформації;
• навички самоорганізації;
• досконале володіння MS Office, Power Point, Excel, World, SAP.

• працевлаштування з дотриманням вимог чинного законодавства України
• своєчасна виплата заробітної плати
• програми медичного страхування та страхування життя
• 25 днів щорічної відпустки, додаткові дні відпочинку на пам'ятні події, соціальні відпустки у відповідності до законодавства України
• щорічні перегляди заробітної плати відповідно до персональної ефективності та фінансових показників банку
• встановлення строку випробування відповідно до вимог чинного законодавства

• можливість навчання: Школа лідера, Сервіс дизайну, Бізнес аналітики, Data, Digital, Agile та програму розвитку талантів I-Players та широкий набір мікро-тренінгів (SQL, BI, EQ, тощо)
• можливість брати участь у програмі внутрішньої та міжнародної мобільності до BNP Paribas Group
• підтримку працівників постійно навчатись та професійно розвиватись. Щороку наші працівники складають індивідуальний план розвитку разом з керівником чи ментором і впевнено рухаються до мети

• робота з періодичною можливістю працювати дистанційно (для вакансій з дистанційним форматом роботи)
• програму «War&Life balance: як повернути життя в життя» - це практичні воркшопи з фахівцями для підтримки емоційного стану
• в рамках програми «New Ways of Working» дайджест з порадами від експертів щодо підтримки фізичного та ментального здоров'я
• різноманітність, інклюзивність
• залучення до проєктів сталого розвитку та корпоративно-соціальної відповідальності

Rabota