Менеджер з протидії кредитному шахрайству
Raiffeisen Bank Ukraine
- Київ
- Постійна
- Повна зайнятість
- Досвід роботи в банківській системі від 3 років за напрямком протидії кредитному шахрайству
- Вільний рівень володіння державною діловою мовою
- Навички користування пакетом стандартних офісних програм
- Готовність до швидкого навчання
- Привітність, активність, уважність
- Знання SQL – буде перевагою
- Вища освіта
- Організація, проведення перевірок за підозрами щодо внутрішнього та зовнішнього кредитного шахрайства
- Оперативне вжиття заходів для попередження шахрайства та мінімізації наслідків
- Проведення дистанційних перевірок якості кредитного портфелю клієнтів Банку з метою контролю за дотриманням працівниками Банку загально-банківської кредитної політики, встановлених стандартів кредитування та вимог нормативних документів, що регулюють надання та супроводження банківських продуктів, а також вимог чинного законодавства України
- Визначення недоліків чи негативних наслідків в процесах кредитування внаслідок дії затверджених продуктів чи процедур кредитування та надання рекомендацій керівництву Управління щодо необхідних змін
- Написання звітів за результатами здійснених перевірок
- Підготовка висновків про обставини, що стали передумовами інцидентів операційних ризиків, підготовка необхідних заходів щодо усунення недоліків
- Участь у розробці правил та процедур побудови системи моніторингу попередження та виявлення ознак Фінансових злочинів
- Участь у перевірках/розслідуваннях за фактами виявлення ознак подій Фінансових злочинів в межах компетенції Управління та у встановленому у Банку порядку
- Запуск, використання вже існуючих SQL скриптів та написання нових, з метою виконання посадових обов’язків та забезпечення своєчасного реагування на ознаки Фінансових злочинів
- Проведення телефонної комунікації з потенційними та існуючими клієнтами Банку (в т.ч. їх подружжя, поручителями або третіми особами) у відповідності до вимог внутрішньобанківських нормативних документів