Аналітик фінансових операцій управління фінансового моніторингу
- Київ
- Постійна
- Повна зайнятість
- Роботу в державному експортно-імпортному банку;
- Офіційне працевлаштування;
- Медичне страхування;
- Додаткові дні календарної відпустки;
- Доступ до програм навчання та тренінгів;
- Широкі можливості для професійного розвитку.
- Аналіз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
- Виявлення підозрілих фінансових операцій;
- Опрацювання запитів від СУО/НБУ/правоохоронних органів;
- Надання відповідей на запити структурних підрозділів Банку;
- Виконання інших обов'язків, які визначені керівником підрозділу або керівництвом Банку, що передбачені законодавством України та внутрішніми нормативними документами Банку
- Вища економічна або юридична освіта;
- Стаж роботи у банківській системі та за напрямком фінансового моніторингу та/або у Державній службі фінансового моніторингу України не менше 3 років;
- Знання законодавства України у сфері фінансового моніторингу та міжнародних стандартів у цій сфері.
work.ua